미국 재무부가 뱅크 오브 아메리카(BoA)에 대해 12억 1천만 달러의 벌금을 부과했다. 이는 역사상 세 번째로 큰 규모의 벌금이다.
재무부는 13일(현지시간) 보도자료를 통해 뱅크 오브 아메리카가 자금세탁 방지법(BSA/AML) 및 제재법을 위반했다고 발표했다. 이번 조치는 뱅크 오브 아메리카가 수년간 50억 달러 이상의 의심스러운 거래를 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 보고하지 않은 것과 관련이 있다.
또한, 재무부 산하 통화감독청(OCC)도 뱅크 오브 아메리카에 대해 7억 5천만 달러의 제재금을 부과했으며, 이는 역사상 최대 규모로 기록된다.
재무부에 따르면, 뱅크 오브 아메리카가 보고하지 않은 의심스러운 거래 중 10억 달러 이상은 국가 안보 및 기타 우선순위가 높은 위험과 관련이 있으며, 여기에는 중국의 자금 세탁 네트워크와 남서부 국경과 관련된 활동이 포함된다.
또한, 뱅크 오브 아메리카는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 여러 제재 프로그램 위반 혐의 475건에 대해 1160만 달러 규모의 민사상 책임에 합의했다.
스콧 베센트 재무장관은 금융기관이 경제와 국가 안보를 보호하는 최전선에 있다고 강조하며, 대규모 은행이 자금세탁 방지 및 제재 의무를 이행하지 못할 경우 미국 금융 시스템 전체에 심각한 불법 금융 위험을 초래할 수 있다고 경고했다.
뱅크 오브 아메리카는 성명을 통해 금융 범죄 규정 준수의 중요성을 인정하며, 이를 위해 수십억 달러를 기술에 투자하고 수천 명의 직원을 투입했다고 밝혔다. 또한, 규제 당국이 제기한 문제들을 해결하기 위한 작업을 진행 중이라고 덧붙였다.


사진제공 : 노컷뉴스


@호주코리안닷컴 보도국